Connect with us

Eveniment

Membrii unei grupări care a obţinut milioane de euro din vânzarea frauduloasă de terenuri, reţinuţi de DIICOT

Publicat

Publicitate

Procurorii DIICOT au dispus reţinerea a 16 persoane care fac parte dintr-o grupare care a obţinut milioane de euro din vânzarea frauduloasă de terenuri aparţinând unor firme cu acţionariat străin şi care nu au desfăşurat activităţi comerciale în ultimii ani.

De asemenea, alte 10 persoane implicate în acest caz sunt cercetate sub control judiciar.

Dosarul vizează săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, fals în declaraţii, uz de fals, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, punerea în circulaţie de instrumente de plată fără numerar falsificate, înşelăciune, spălarea banilor şi efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos.

În urma unor percheziţii efectuate marţi, au fost identificate şi ridicate laptopuri, telefoane mobile, medii de stocare a datelor, ştampile cu impresiunile unor instituţii publice, societăţi notariale, societăţi comerciale, documente (contracte de vânzare cumpărare, acte proprietate imobile) a căror autenticitate urmează a fi verificată, hârtie specială utilizată la emiterea unor documente oficiale, sume de bani în lei şi euro.

Conform unui comunicat al DIICOT, în toamna anului 2021, patru persoane au constituit un grup infracţional organizat, la care, pe parcurs, au aderat ori ar fi acordat sprijin alţi 28 de membri.

Membrii acestei structuri, bazată pe relaţii de amiciţie, afinitate şi subordonare, au acţionat în mod coordonat până în cursul lunii decembrie 2024, în scopul obţinerii unor mari sume de bani rezultate din vânzarea frauduloasă a terenurilor aparţinând mai multor societăţi comerciale cu acţionariat preponderent străin şi care nu au desfăşurat activitate comercială în ultimii ani.

Publicitate

Foloasele patrimoniale vizate au constat în imobile evaluate la aproximativ 13.700.000 de euro, suma rezultată din vânzarea fără drept a unui teren aflat în proprietatea statului român – evaluat la 469.300 de euro, precum şi 60.000 de euro şi 1.813.113 dolari americani, existenţi în conturile altor societăţi.

Planul infracţional al acestei grupări a presupus falsificarea unor înscrisuri şi folosirea lor în faţa mai multor instituţii publice ori persoane care exercită servicii de interes public (funcţionari ONRC, notari, executori, funcţionari ANCPI), ceea ce a condus la emiterea de înscrisuri oficiale false, de care făptuitorii au uzat ulterior dobândind în mod fraudulos calităţi în cadrul respectivelor societăţi.

De asemenea, prin folosirea înscrisurilor falsificate şi declinându-şi calităţi mincinoase, membrii grupării au indus în eroare reprezentanţii unor societăţi comerciale, cu drept de dispoziţie şi control asupra activelor patrimoniale, şi persoane vătămate interesate în achiziţionarea unor suprafeţe de teren situate în zone strategice pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, scopul fiind obţinerea, în mod injust, a unor beneficii patrimoniale semnificative. AGERPRES

Urmăriți Botosani24.ro și pe Google News



Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Botosani24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Eveniment

Președintele Nicușor Dan anunță posibila implicare a serviciilor secrete în marile dosare de evaziune

Publicat

Publicitate

Președintele Nicușor Dan a anunțat că serviciile secrete ar putea fi implicate în investigarea marilor dosare de evaziune fiscală. Subiectul urmează să fie discutat în următoarea ședință a CSAT, scrie alba24.ro.

„Avem o mare problemă legată de deficit. cu marea evaziune fiscală, și e nevoie ca instituțiile, inclusiv serviciile, să se preocupe de problema asta și e o discuție dacă e sau nu e nevoie să modificăm în sensul ăsta Strategia Națională de Apărare”, a spus marți președintele, citat de G4Media.

„În privinţa marii evaziuni fiscale am avut chiar aseară o discuţie cu domnul prim-ministru interimar, domnul Predoiu, şi a spus că verifică dacă trebuie în Strategia Naţională de Apărare să aducem o modificare astfel încât să concentrăm mai multe forţe ale statului pe combaterea acestui fenomen”, a mai spus Nicușor Dan, într-o conferință de presă de luni.

Serviciile au mai fost implicate în dosarele de corupție și în perioada mandatului lui Traian Băsescu, dar Curtea Constituțională a decis că interceptările făcute cu tehnica SRI în baza unui mandat de siguranță națională emis de Instanța Supremă erau neconstituționale.

Astfel, probele obținute de servicii au fost eliminate inclusiv din dosarele aflate în curs de judecare.

Publicitate
Citeste mai mult

Eveniment

Șofer cu alcoolemie ridicată și bani nefiscalizați confiscați din localuri, la Darabani

Publicat

Publicitate

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Darabani au oprit, luni, pentru control, pe drumul județean D.J. 282, în comuna Drăgușeni, o autoutilitară condusă de un bărbat, de 46 de ani, din orașul Săveni.

 

Întrucât emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, valoarea rezultată fiind de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

 

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.*

 

Publicitate

Totodată, au fost controlate șapte localuri publice, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, în valoare de 5.000 de lei, pentru nerespectarea obligațiilor de a utiliza casa de marcat electronică. De asemenea, au fost confiscați 5.293 de lei, reprezentând numerar nefiscalizat.

Citeste mai mult

Eveniment

Acțiune de amploare la Săveni. Patru filtre rutiere pe principalele artere

Publicat

Publicitate

Luni, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Săveni, împreună cu cei ai Secției de Poliție Rurală nr. 9 Vlăsinești și ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și polițiști din Dorohoi, Darabani și  Ștefănești au acționat în cadrul unei razii de amploare, organizată în orașul Săveni și localitățile adiacente.

 

Scopul activităților a fost creșterea gradului de disciplină rutieră, prevenirea și combaterea consumului de băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive de către conducătorii auto, și  prevenirea comercializării țigaretelor provenite din contrabandă.

Astfel, au fost instituite patru filtre rutiere pe principalele artere, prilej cu care au fost verificate 212 autovehicule, iar 120 dintre conducătorii auto au fost testați alcoolscopic, unul dintre aceștia fiind depistați sub influența alcoolului.

 

În același context, au fost aplicate 145 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 73.000 de lei, cele mai multe dintre acestea fiind aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză.  De asemenea, au fost reținute 10 permise de conducere și șase certificate de înmatriculare.

Publicitate

Citeste mai mult

Eveniment

Șofer de 20 de ani, implicat într-un accident în Botoșani, 0,82 mg/l alcool în aerul expirat

Publicat

Publicitate

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au fost sesizați, luni, cu privire la faptul că pe strada Dragoș Vodă, din municipiul Botoșani s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale, iar conducătorul auto este posibil să se afle sub influența alcoolului.

 

Din verificări, a reieșit faptul că un tânăr, de 20 de ani, din municipiul Botoșani, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe strada Dragoș Vodă, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, împrejurare în care ar fi intrat în alte două autoturisme staționate, provocând avarierea acestora.

 

Întrucât tânărul emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, valoarea rezultată fiind de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

 

Publicitate

Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate

Știri Romania24.ro

Publicitate

Trending