Connect with us

Eveniment

Zeci de mii de persoane înșelate cu investiții fictive prin metoda Call center. Prejudiciu de 89 milioane euro. Cum operau

Publicat

Publicitate

Circa 33.000 de persoane au fost înșelate de un grup infracțional organizat, care opera prin centre de asistență telefonică și promitea profit în urma unor investiții. Prejudiciul a fost calculat la peste 89 de milioane euro.

DIICOT a anunțat că a derulat 6 percheziții domiciliare într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, care a pus bazele mai multor centre de asistență telefonică implicate în comiterea de infracțiuni de tip „investment fraud”.

Operațiunile au fost coordonate de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu polițiștii din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice.

Activitățile au fost desfășurate în baza unui ordin european de anchetă emis de autoritățile judiciare din Germania. Concomitent, au fost efectuate percheziții domiciliare în Israel, Bulgaria și Georgia, fiind organizat și un centru comun de comandă în cadrul EUROJUST, potrivit DIICOT.

Cum opera gruparea

În cauză, s-a reținut că, în perioada 2017-2020, un grup infracțional organizat a înființat mai multe centre de asistență telefonică, prin intermediul cărora, folosind metoda „investment fraud”, au prejudiciat aproximativ 33.000 de persoane vătămate.

Până în anul 2020, grupul infracțional a cauzat un prejudiciu de peste 89 de milioane de euro.

Publicitate

Persoanele vătămate au fost induse în eroare și determinate să investească diferite sume de bani pe platformele online, controlate de membrii grupului infracțional organizat. În realitate, membrii grupului nu au efectuat investiții, sumele de bani fiind colectate și, ulterior, introduse în circuitul legal prin diferite metode de spălare a banilor.

Metoda de operare folosită a constat în determinarea persoanelor vătămate să investească inițial sume mici, cuprinse între 200 și 250 de euro, pentru care urmau să obțină profituri ridicate.

Ulterior, acestea erau contactate de persoane care se recomandau a fi consilieri financiari, care le promiteau obținerea unor profituri mai mari decât cele prezentate inițial, în măsura în care erau dispuse să investească sume mai mari de bani.

Doi români, în rețea

În România, doi membrii ai grupului infracțional organizat au deschis mai multe centre de asistență telefonică, în care și-au desfășurat activitatea între 30 și 80 de persoane, de diferite naționalități, provenind din Nigeria, Algeria, Ucraina, Bangladesh, Liban, Israel, Angola și Cuba, implicate în comiterea de infracțiuni de tip „investment fraud”.

Aceștia au creat o infrastructură IT protejată prin diferite metode, pentru a se asigura că probele referitoare la activitatea lor nu pot fi obținute de către organele de urmărire penală.

Bunuri și bani confiscați

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate au fost descoperite și ridicate pentru continuarea cercetărilor o serie de bunuri de mare valoare, inclusiv ceasuri de lux, echipamente electronice, numeroase documente, unități de stocare a datelor și sume de bani, respectiv: 124.170 de euro, 84.850 de lei și 75.400 de dolari.

Persoane arestate

Cu ocazia activităților desfășurate, două persoane urmărite internațional au fost identificate și arestate.

Documentarea activității infracționale a fost realizată cu sprijinul EUROPOL.

Activitățile au fost efectuate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, Direcției Operațiuni Speciale și Institutului Național de Criminalistică din Poliția Română.

La activitățile din România au participat și reprezentanți ai Poliției din Germania.

Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție, potrivit DIICOT.

Atenționări pentru prevenirea fraudelor online

IGPR transmite recomandări cetățenilor, pentru a nu deveni victime ale unei fraude online:

  • să solicite întotdeauna informații scrise, cum ar fi prospectele de investiții, detaliile companiei sau orice alt document relevant care detaliază riscurile investiției și procedurile pentru a retrage banii; să citească cu atenție aceste documente și să se asigure că înțeleg toate aspectele implicate
  • să fie vigilenți în fața oricăror promisiuni de randamente ridicate garantate într-un timp scurt; nimic nu este sigur în investiții, iar astfel de afirmații ar putea fi un semn al unei posibile fraude (ex. investiții în criptomonede, bursă sau alte produse financiare derivate)
  • să consulte un expert financiar independent, înainte de a lua o decizie de investiții,  cum ar fi un consilier în investiții, un consilier bancar sau un avocat specializat în dreptul financiar; aceștia vă pot oferi sfaturi și perspectivă obiectivă în legătură cu investițiile propuse
  • să se antreneze pentru a recunoaște principalele amenințări on-line pe site-ul sigurantaonline.ro, parte a proiectului de prevenire a criminalității informatice #SigurantaOnline, implementat de Poliția Română în parteneriat cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică
  • să verifice credibilitatea din alte surse decât cele puse la dispoziție de către ofertant: investigarea și cercetarea în profunzime a oricărei oportunități de investiții sunt esențiale
  • să verifice credibilitatea companiilor sau persoanelor care fac oferte de investiții și să se asigure că sunt reglementate de autorități competente.
  • cardul este un instrument de plată și nu un instrument de încasare bani, astfel că exprimarea „îți virez banii direct pe card, iar pentru asta am nevoie de datele cardului tău” este o capcană!
  • să fie vigilenți la cererile de comunicare a unor detalii financiare, date personale, de autentificare (user/parolă), datele cardurilor (numărul, data expirării, CVV2/CVC, cod PIN).

 

Urmăriți Botosani24.ro și pe Google News



Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Botosani24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Eveniment

CALENDAR ORTODOX 2025: Sfântul Cuvios Ioan Casian din Dobrogea

Publicat

Publicitate

Sfântul Cuvios Ioan Casian s-a născut pe la anul 360, într-o familie de oameni cu stare materială bună, căci acesta a agonisit o aleasă educație intelectuală, pe care nu o putea obține decât la o școală tomitană de înalt nivel. Cunoștea bine literatura latină și greacă, având preferințe pentru clasicii latini: Virgiliu, Horațiu, Cicero.

Sfântul Ioan Gură de Aur l-a hirotonit diacon la Constantinopol în anul 399.

Nici aici n-a avut parte de liniștea la care râvnea, pentru că în anul 404 marele său părinte duhovnicesc a fost arestat și trimis în exil în Armenia, unde a și murit (407). Întristați de cele întâmplate, în anul 405 Casian și Gherman au plecat la Roma, prezentând papei Inocențiu I rugămintea clerului și a credincioșilor din Constantinopol de a-l ajuta pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Intervenția papei n-a avut însă nicio urmare.

În această situație, cei doi daco-romani au rămas un timp la Roma. După șederea lor aici, nu mai avem nicio știre despre Gherman; probabil că a murit aici, în fosta capitală a Imperiului Roman. Tot aici cunoaște și pe Sfântul Leon, viitorul episcop al Romei. În anul 415 Sfântul Cuvios Ioan Casian era deja la Marsilia unde, cu binecuvântarea episcopului Castor de Apt, a fondat două mânăstiri, una pentru monahi și una pentru monahii.

În aceste locuri a încercat să introducă în viața de obște sau comună a viețuitorilor mânăstirilor, aspectele esențiale ale vieții duhovnicești singuratice pe care le-a deprins în ucenicia îndelungată la părinții pustiei din Răsărit. În anul ziua de 29 februarie 435 trece la cele veșnice la Marsilia.

Obștea creștină de acolo, ca și numeroase alte comunități bisericești din Galia care l-au cunoscut, l-au cinstit ca sfânt îndată după moarte.

Publicitate

Biserica Răsăriteană a așezat ca zi de prăznuire data de 29 februarie, iar atunci când nu este an bisect, pomenirea sa se face la 28 februarie.

Privit din perspectiva veacurilor, Sfântul Ioan Casian este o personalitate culturală de mărime europeană, fiind unul din primii mesageri ai spiritualității românești de peste hotare.

 

Citeste mai mult

Eveniment

După ei prăpădul: Parlamentarul POT Botoșani Gheorghe Petru Pîclișan a votat împotriva burselor pentru copiii din cluburile private

Publicat

Publicitate

Majoritatea parlamentarilor din Partidul Oamenilor Tineri (POT) au votat ”contra” unui proiect de lege care ar urma să sprijine sportivii activi în cluburile private. Proiectul a fost supus votului la Camera Deputaților, pe 26 februarie, iar scopul său principal este de a permite cluburilor sportive private să primească finanțări de la stat pentru grupele de copii și juniori, relatează alba24.ro.

Printre parlamentarii care au votat împotriva acestui proiect se numără și deputatul POT de Botoșani, Petru Gheorghe Pîclișan, alături de colega sa din Alba, Bianca Eugenia Gavrilă. Doar un singur deputat de la POT a susținut inițiativa prin votul ”pentru”. Proiectul rămâne un subiect de dezbatere, cu un impact semnificativ asupra finanțării sportului privat din România.

Mai exact, din cele 311 voturi date de deputați, 21 au fost ”contra” (POT) și 21 de voturi au fost ”abțineri” (SOS, partidul Dianei Șoșoacă). Proiectul a trecut cu 269 de voturi ”pentru”, date de PNL, PSD, USR, AUR, UDMR și minorități.

Proiectul votat în cameră decizională va oferi o pârghie legală ca sportivii cu rezultate bune și foarte bune, legitimați la cluburi sportive private, să primească burse din fonduri publice.

În condițiile în care elevii aproape că nu mai practică sporturi fie individuale fie de echipă la școală, alternativele sunt cluburile private. Însă pentru a face performanță într-un club sportiv privat, de cele mai multe ori finanțarea cade în slujba părinților și a familiei. Este nevoie de sute, poate mii de lei lunar pentru ca un sportiv să facă performanță într-o ramură sportivă.

Publicitate

Prin acest proiect care va merge către promulgare, statul va oferi un cadru legal ca sportivii de performanță de la cluburile private să primească burse din partea statului român.

Ce prevede OUG-ul care va merge spre promulgare

”a1) alocații de la bugetul de stat acordate cluburilor sportive de drept privat de către organele administraţiei publice centrale, destinate exclusiv sprijinirii și dezvoltării activității sportive la nivel de copii și juniori”.

Articolul 2 din OUG prevede: „(1) Alocațiile bugetare prevăzute la art. I se acordă pe baza clasificării grupelor de copii și juniori din cadrul secțiilor pe ramură de sport ale cluburilor sportive de drept privat, realizate de către federațiile sportive naționale. Clasificarea se va realiza prin raportare la normele și criteriile de selecție specifice fiecărei ramuri de sport, în scopul promovării sportivilor la loturile naționale, care vor fi adoptate prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ.

(2) Modul de alocare a fondurilor publice pentru grupele de copii și juniori din cadrul secțiilor pe ramură de sport ale cluburilor sportive de drept privat, se stabilește printr-un mecanism de sprijin financiar aprobat prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1). (3) Măsurile prevăzute la alin. (1) se acordă cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat”.

Articolul 3 – „Acordarea alocațiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive de drept privat se va realiza cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație, în bugetul ordonatorilor de credite implicați”.

80% dintre români nu au practicat vreun sport

Notele de fundamentare care au stat la baza proiectului sunt urmtoarele:

  • „Statistica europeană relevă că România este între ultimele trei țări UE în privința practicării vreunui sport (6,3%). 80% dintre români nu au practicat niciodată un sport sau au participat foarte rar la activități sportive. Spre comparație, țările nordice au cifre de până la 25% (sursa: Eurobarometer # 472/may 2022)”.
  • „Potrivit Obiectivului 15 „Reforma finanțării sportului” din Programul de guvernare 2023-2024, aprobat de Parlament prin Hotărârea nr.22/2023 pentru acordarea încrederii Guvernului, Agenția Națională pentru Sport își propune reforma modului şi a mijloacelor de finanţare a activităţii sportive atât prin bugetul public, cât şi prin fonduri private.
  • Alte obiective ale Agenției Naționale pentru Sport au în vedere susținerea activității sportive la nivel de copii și juniori, asigurând parcursul coerent al sportivilor către înalta performanță, precum și promovarea de programe la nivel naţional pentru creşterea bazei de selecţie pentru sportul de performanţă şi a numărului sportivilor legitimaţi prin promovarea sportului de performanţă la nivel de copii şi juniori”.

Citeste mai mult

Eveniment

Rezultatele tragerilor la LOTO de joi, 27 februarie 2025

Publicat

Publicitate

LOTERIA ROMÂNĂ a continuat, joi, 27 februarie 2025, seria extragerilor Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Numerele extrase joi, 27 februarie 2025:

Loto 6/49: 20, 11, 16, 41, 17, 46

Loto 5/40: 24, 10, 36, 38, 27, 14

Joker: 8, 23, 30, 38, 32 + 7

Noroc: 2 0 7 1 9 2 5

Publicitate

Noroc Plus: 7 4 9 7 0 4

Super Noroc: 9 3 2 1 6 9

Citeste mai mult

Eveniment

Sabău („U” Cluj), cuvinte pline de RESPECT înaintea meciului cu Botoșani: Sunt o echipă care nu abandonează și care știe să lupte

Publicat

Publicitate

Cuvinte pline de respect din partea antrenorului de la Universitatea Cluj, Ovidiu Sabău, la adresa echipei din nordul României, FC Botoșani, care va juca vineri pe Cluj Arena. Clujenii vin după un succes la limită, 1-0, în fața celor de la Oțelul Galați, în timp ce botoșănenii au obținut un egal, 2-2, cu Universitatea Craiova. Ioan Ovidiu Sabău a vorbit, la conferința de presă premergătoare partidei, despre echipa sa și modul de abordare a jocului, relatează cluj24.ro.

„Îl știu foarte bine pe Leo Grozavu, e un antrenor bine pregătit, serios, implicat. Echipele lui întotdeauna au fost foarte agresive, bine organizate, cu un pressing avansat. Surprinzător, Botoșani este echipa care joacă foarte mult minge în spatele apărătorilor. Au și multe lipsuri, asta e realitatea.

Sabău („U” Cluj), înaintea meciului cu Botoșani: Să nu plecăm toți în ATAC și să rămânem descoperiți

Contează foarte mult forma noastră, răspunderea pe care jucătorii trebuie să și-o asume în apropierea careului. Cum spun tot timpul, să îți dorești să ajungi în careul advers. Să ai curajul să iei acțiuni de unu contra unu, deci să riști, dar în același timp să fim echilibrați, preventiv. Să nu plecăm toți în atac și să rămânem descoperiți, pentru că ei rămân o echipă bună de contraatac.

Sunt o echipă care se agață de orice. Au reușit și cu CFR și cu Craiova să facă egal, deci e clar că sunt o echipă care nu abandonează și care știe să lupte. E compactă, grupată foarte bine, agresivă cum îi place lui Leo să joace echipele lui”, a declarat Sabău.

„Se vede clar o încredere”

„Pare că jucătorii sunt puțin mai relaxați, am arătat-o și în prima repriză la Galați. Se vede clar o încredere, jucătorii simt momentul și își doresc mai mult. Au început să aibă cu adevărat încredere că e posibil să te lupți pentru primele trei locuri. Fiind serios și implicat, e normal să te gândești la altceva decât la o clasare la mijlocul clasamentului, să te bucuri de aprecieri. Toate aceste lucruri trebuie sa te facă să te pregătești mai bine, să ai o mai mare implicare. Trebuie să îți dea aripi această calificare și nu o oarecare relaxare. Noi se pare că am reușit acest lucru.

Mi-a fost teamă înainte de meciul de la Galați că, după tot ceea ce s-a întâmplat, va interveni o relaxare, dar nu a fost așa. Am reușit prin discuțiile pe care le-am avut și prin antrenamente să îi aduc într-o formă bună, nu atât din punct de vedere fizic, cât mental. Suntem pregătiți în aceste momente, ca echipă. Cam toate echipele implicate în lupta pentru play-off au suferit, au jucat destul de modest. S-a simțit presiunea. Până când matematic nu ne-am îndeplinit obiectivul, s-a văzut o oarecare teamă a jucătorilor de a juca. Nu e ușor să gestionezi, chiar dacă facem asta în fiecare zi. Nu e ușor de jucat cu o astfel de presiune. Sunt câțiva jucători, doi sau trei, care au avut o răceală, dar eu sper să depășim acest moment. Dacă nu vor putea juca, sunt alții. Trebuie să ne continuăm parcursul, nu ne putem opri. Contează când anumiți jucători importanți lipsesc, dar trebuie să găsim soluții”, a completat tehnicianul „Șepcilor roșii”.

Publicitate

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate

Știri Romania24.ro

Publicitate

Trending