Publicitate

Circa 33.000 de persoane au fost înșelate de un grup infracțional organizat, care opera prin centre de asistență telefonică și promitea profit în urma unor investiții. Prejudiciul a fost calculat la peste 89 de milioane euro.

DIICOT a anunțat că a derulat 6 percheziții domiciliare într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, care a pus bazele mai multor centre de asistență telefonică implicate în comiterea de infracțiuni de tip „investment fraud”.

Operațiunile au fost coordonate de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu polițiștii din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice.

Publicitate

Activitățile au fost desfășurate în baza unui ordin european de anchetă emis de autoritățile judiciare din Germania. Concomitent, au fost efectuate percheziții domiciliare în Israel, Bulgaria și Georgia, fiind organizat și un centru comun de comandă în cadrul EUROJUST, potrivit DIICOT.

Cum opera gruparea

În cauză, s-a reținut că, în perioada 2017-2020, un grup infracțional organizat a înființat mai multe centre de asistență telefonică, prin intermediul cărora, folosind metoda „investment fraud”, au prejudiciat aproximativ 33.000 de persoane vătămate.

Până în anul 2020, grupul infracțional a cauzat un prejudiciu de peste 89 de milioane de euro.

Publicitate

Persoanele vătămate au fost induse în eroare și determinate să investească diferite sume de bani pe platformele online, controlate de membrii grupului infracțional organizat. În realitate, membrii grupului nu au efectuat investiții, sumele de bani fiind colectate și, ulterior, introduse în circuitul legal prin diferite metode de spălare a banilor.

Metoda de operare folosită a constat în determinarea persoanelor vătămate să investească inițial sume mici, cuprinse între 200 și 250 de euro, pentru care urmau să obțină profituri ridicate.

Ulterior, acestea erau contactate de persoane care se recomandau a fi consilieri financiari, care le promiteau obținerea unor profituri mai mari decât cele prezentate inițial, în măsura în care erau dispuse să investească sume mai mari de bani.

Publicitate

Doi români, în rețea

În România, doi membrii ai grupului infracțional organizat au deschis mai multe centre de asistență telefonică, în care și-au desfășurat activitatea între 30 și 80 de persoane, de diferite naționalități, provenind din Nigeria, Algeria, Ucraina, Bangladesh, Liban, Israel, Angola și Cuba, implicate în comiterea de infracțiuni de tip „investment fraud”.

Aceștia au creat o infrastructură IT protejată prin diferite metode, pentru a se asigura că probele referitoare la activitatea lor nu pot fi obținute de către organele de urmărire penală.

Bunuri și bani confiscați

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate au fost descoperite și ridicate pentru continuarea cercetărilor o serie de bunuri de mare valoare, inclusiv ceasuri de lux, echipamente electronice, numeroase documente, unități de stocare a datelor și sume de bani, respectiv: 124.170 de euro, 84.850 de lei și 75.400 de dolari.

Persoane arestate

Cu ocazia activităților desfășurate, două persoane urmărite internațional au fost identificate și arestate.

Documentarea activității infracționale a fost realizată cu sprijinul EUROPOL.

Activitățile au fost efectuate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, Direcției Operațiuni Speciale și Institutului Național de Criminalistică din Poliția Română.

La activitățile din România au participat și reprezentanți ai Poliției din Germania.

Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție, potrivit DIICOT.

Atenționări pentru prevenirea fraudelor online

IGPR transmite recomandări cetățenilor, pentru a nu deveni victime ale unei fraude online:

• să solicite întotdeauna informații scrise, cum ar fi prospectele de investiții, detaliile companiei sau orice alt document relevant care detaliază riscurile investiției și procedurile pentru a retrage banii; să citească cu atenție aceste documente și să se asigure că înțeleg toate aspectele implicate
• să fie vigilenți în fața oricăror promisiuni de randamente ridicate garantate într-un timp scurt; nimic nu este sigur în investiții, iar astfel de afirmații ar putea fi un semn al unei posibile fraude (ex. investiții în criptomonede, bursă sau alte produse financiare derivate)
• să consulte un expert financiar independent, înainte de a lua o decizie de investiții,  cum ar fi un consilier în investiții, un consilier bancar sau un avocat specializat în dreptul financiar; aceștia vă pot oferi sfaturi și perspectivă obiectivă în legătură cu investițiile propuse
• să se antreneze pentru a recunoaște principalele amenințări on-line pe site-ul sigurantaonline.ro, parte a proiectului de prevenire a criminalității informatice #SigurantaOnline, implementat de Poliția Română în parteneriat cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică
• să verifice credibilitatea din alte surse decât cele puse la dispoziție de către ofertant: investigarea și cercetarea în profunzime a oricărei oportunități de investiții sunt esențiale
• să verifice credibilitatea companiilor sau persoanelor care fac oferte de investiții și să se asigure că sunt reglementate de autorități competente.
• cardul este un instrument de plată și nu un instrument de încasare bani, astfel că exprimarea „îți virez banii direct pe card, iar pentru asta am nevoie de datele cardului tău” este o capcană!
• să fie vigilenți la cererile de comunicare a unor detalii financiare, date personale, de autentificare (user/parolă), datele cardurilor (numărul, data expirării, CVV2/CVC, cod PIN).