Connect with us
Publicitate

Eveniment

UE a limitat plățile cash. Suma maximă pe care o mai poți achita în numerar

Publicat

Publicitate

Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolidează setul de instrumente al UE pentru combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Normele includ, printre altele, și o limită de 10.000 euro pentru plăţile mari în numerar în UE, obligaţii de diligenţă aplicabile cluburilor şi agenţilor de fotbal începând cu 2029 şi o nouă agenţie a UE care supraveghează în mod direct entităţile cu cele mai mari riscuri.

Totodată, legile conferă unităţilor de informaţii financiare (FIU) mai multe competenţe pentru a analiza şi detecta cazurile de spălare de bani şi de finanţare a terorismului, precum şi pentru a suspenda tranzacţiile suspecte, arată comunicatul de presă al Parlamentului European.

Publicitate

În plus, noile legi garantează că persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnaliştii, profesioniştii din domeniul mass-mediei, organizaţiile societăţii civile, autorităţile competente şi organismele de supraveghere, vor avea acces „imediat, nefiltrat, direct şi liber” la informaţiile privind beneficiarii reali deţinute în registrele naţionale şi interconectate la nivelul UE.

Pe lângă informaţiile actuale, registrele vor include, de asemenea, date vechi de cel puţin cinci ani.

Obligaţia de diligenţă la scară largă
Noile legi includ măsuri de diligenţă sporită şi verificări privind identitatea clienţilor, prin care aşa-numitele entităţi obligate (de exemplu, bănci, administratori de active şi criptoactive sau agenţi imobiliari şi virtuali) trebuie să raporteze activităţile suspecte către unităţile de informaţii financiare şi alte autorităţi competente.

Publicitate

Începând cu 2029, cluburile de fotbal profesioniste de top implicate în tranzacţii financiare importante cu investitori sau sponsori, inclusiv activităţi de publicitate şi transferuri de jucători, vor trebui, de asemenea, să verifice identitatea clienţilor, să monitorizeze tranzacţiile şi să raporteze orice tranzacţie suspectă către unităţile de informaţii financiare.

Legislaţia conţine, de asemenea, dispoziţii privind vigilenţa sporită în ceea ce priveşte persoanele foarte bogate (cu o avere totală în valoare de cel puţin 50.000.000 euro, excluzând reşedinţa lor principală), o limită de 10.000 euro la nivelul UE pentru plăţile în numerar, cu excepţia persoanelor fizice într-un context neprofesional, şi măsuri de asigurare a respectării sancţiunilor financiare specifice şi de evitare a eludării sancţiunilor.

Monitorizare la nivel central
Pentru a supraveghea noile norme privind combaterea spălării banilor, o nouă Autoritate pentru combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului (AMLA) va fi înfiinţată la Frankfurt.

Publicitate

AMLA va avea sarcina de a supraveghea direct entităţile financiare cu cel mai mare risc, de a interveni în cazul în care constată deficienţe în materie de supraveghere, de a juca un rol central pentru autorităţile de supraveghere şi de a media litigiile dintre acestea. AMLA va supraveghea, de asemenea, punerea în aplicare a sancţiunilor financiare specifice.

Pachetul privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului (AML/CFT) include cea de-a şasea directivă privind combaterea spălării banilor (AML) (adoptată cu 513 voturi pentru, 25 împotrivă şi 33 abţineri), regulamentul UE privind „cadrul unic de reglementare” (adoptat cu 479 voturi pentru, 61 împotrivă şi 32 abţineri) şi regulamentul privind Autoritatea pentru combaterea spălării banilor (AMLA) (adoptat cu 482 voturi pentru, 47 împotrivă şi 38 abţineri).

Legile trebuie să fie adoptate oficial şi de către Consiliu, înainte de a fi publicate în Jurnalul Oficial al UE.

Prin adoptarea lor, Parlamentul răspunde solicitărilor cetăţenilor prezentate în concluziile Conferinţei privind viitorul Europei, în special propunerea 16 alineatele (1) şi (2) privind prevenirea evaziunii fiscale şi cooperarea în domeniul impozitării societăţilor.
Sursa: realitatea.net

Urmăriți Botosani24.ro și pe Google News



Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Botosani24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Eveniment

Zeci de amenzi, permise suspendate, după o razie a polițiștilor din Botoșani

Publicat

Publicitate

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au organizat, duminică, activități pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere și pentru impunerea unui climat de siguranță rutieră în rândul tuturor participanților la trafic.

 

Astfel, au fost controlate 114 autovehicule, iar 48 dintre conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, în cazul unui dintre aceștia rezultatul fiind pozitiv.

Publicitate

 

În urma neregulilor constatate au fost aplicate 49 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 12.000 de lei și au fost reținute zece permise de conducere și trei certificate de înmatriculare.

Publicitate
Citeste mai mult

Eveniment

Urmărire ca în filme pe o stradă din Dorohoi. Isprava unui tânăr din Pomârla care s-a pus cu polițiștii

Publicat

Publicitate

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi – Biroul Rutier, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe strada C.D. Gherea, din municipiul Dorohoi au efectuat semnal de oprire unui autoturism care circula pe sensul opus de mers, al cărui conducător auto nu s–a conformat, continuându-și deplasarea.

 

Polițiștii au procedat la urmărirea acestuia pe o distanță de aproximativ un kilometru, când s-a reușit blocarea sa în trafic. Ulterior, a fost stabilită identitatea acestuia în persoana unui tânăr, de 26 de ani, din comuna Pomârla.

Publicitate

 

Întrucât emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, valoarea rezultată fiind de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

 

Publicitate

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

 

Totodată, tânărul a fost sancționat cu amendă contravențională în valoare de peste 2.000 de lei pentru conducere pe sensul opus de mers și pentru faptul că nu a oprit la semnalul polițiștilor.

Publicitate

Citeste mai mult

Eveniment

Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea a crescut cu aproape 20% în primele 9 luni din 2024

Publicat

Publicitate

Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în primele nouă luni din 2024 a fost de 13.481, în creştere cu 19,29% comparativ cu perioada similară a anului trecut, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), relatează AGERPRES.

Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea au fost din Bucureşti, respectiv 1.619 (număr în creştere cu 20,64% faţă de ianuarie-septembrie 2023), Capitala fiind urmată de judeţele Cluj, cu 837 firme suspendate (plus 10,13%), Iaşi – 603 (plus 26,68%), Bihor – 588 (plus 34,55%) şi Braşov – 578 (plus 10,73%).

La polul opus, cele mai puţine suspendări au fost consemnate în judeţele Ialomiţa – 82 (plus 7,89% faţă de primele nouă luni din 2023), Covasna – 96 (plus 20%), Gorj – 98 (plus 4,26), Giurgiu – 107 (plus 52,86%) şi Teleorman – 107 (plus 1,9%).

Publicitate

Cele mai mari creşteri ale numărului de suspendări s-au înregistrat în judeţele Dâmboviţa (plus 77,72%), Tulcea (plus 58,11%) şi Giurgiu (plus 52,86%), în timp ce scăderi au avut loc doar în judeţele Caraş-Severin (minus 5,69%), Călăraşi (minus 3,33%), Vaslui (minus 1,62%) şi Satu Mare (minus 0,51%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 3.134 (plus 4,5%), în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 1.238 suspendări (plus 12,75%) şi în construcţii – 1.210 suspendări (plus 41,19%).

În septembrie 2024, au fost consemnate 1.134 suspendări, cele mai multe în Bucureşti (115), Constanţa (112), Iaşi (57), Cluj (48) şi Sibiu (45).

Publicitate

AGERPRES

Citeste mai mult

Eveniment

Casa unui bărbat din Petricani a fost în pericol, în această dimineață, din cauza unui incendiu izbucnit în jurul coșului de fum

Publicat

Publicitate

Casa unui bărbat din Petricani a fost în pericol, în această dimineață, din cauza unui incendiu izbucnit în jurul coșului de fum.

Pompierii din cadrul Stației Săveni au intervenit prompt și au stins flăcările înainte de a se înregistra pagube materiale însemnate.

Cauza probabilă de producere a evenimentului a fost stabilită ca fiind coș de fum defect.

Publicitate

Vă reamintim faptul că în sezonul rece multe dintre incendii se produc din cauza coșurilor de fum defecte, necurățate de funingine sau neprotejate termic față de materialele combustibile din structura acoperișului.

Verificaţi coşurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile ale planșeului sau acoperișului (grinzi, astereală etc.).

Curățați periodic coșurile de fum pentru eliminarea depunerilor de funingine care se pot aprinde sau pot obtura canalele de evacuare.

Publicitate

Tencuiți şi văruiți partea din pod a coşului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor (căldura sau scânteile care ies prin fisurile unui coş de fum deteriorat constituie surse de aprindere, dacă în zona lor există elemente de construcţie sau structuri din lemn).

Îngroșați zidăria coşului la trecerea prin planşee, lăsând un spaţiu între această zidărie şi elementele combustibile ale planşeului.

Păstrați distanţa dintre faţa exterioară a coşurilor şi elementele combustibile ale acoperişului.

Publicitate

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate

Știri Romania24.ro

Publicitate

Trending