Connect with us

Eveniment

Razie la o rețea de spălare a banilor cu ramificații la Botoșani. Grupări din Suceava, tăiere de arbori din fondul forestier naţional

Publicat

Publicitate

Poliţiştii efectuează, miercuri dimineaţă, 146 de percheziţii în mai multe judeţe din ţară în două dosare de evaziune fiscală, spălarea banilor, tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional şi delapidare.

Potrivit unui comunicat transmis de Poliţia Română, percheziţiile au loc în Bucureşti (o percheziţie) şi judeţele Alba (două percheziţii), Bacău (1), Bihor (1), Bistriţa-Năsăud (1), Cluj (2), Constanţa (33), Dolj (1), Harghita (1), Iaşi (4), Ialomiţa (1), Ilfov (1), Mureş (1), Neamţ (4), Olt (1), Suceava (85) şi Teleorman (6), la sediile sociale (39) şi puncte de lucru (57) ale unor firme, dar şi la domiciliile persoanelor fizice (33) presupus a fi implicate în activitatea infracţională.

De asemenea, vor fi efectuate percheziţii domiciliare la sediile unor ocoale silvice (17).

Acţiunile au loc în vederea completării materialului probator în două dosare penale, în care se fac cercetări pentru infracţiunile de evaziune fiscală, spălarea banilor, tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional şi delapidare.

Totodată, vor fi efectuate 16 controale economice la punctele de lucru – depozite ale unor societăţi comerciale şi se vor pune în aplicare 61 de ordonanţe, prin care s-a dispus ridicarea de înscrisuri de la persoanele implicate în activitatea infracţională.

Anchetatorii au stabilit că două grupări din judeţul Suceava ar controla 20 de societăţi comerciale cu obiect principal de activitate în domeniul silvic, respectiv „Exploatarea forestieră”, „Silvicultură şi alte activităţi forestiere”, „Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană”, „Tăierea şi rindeluirea lemnului” şi „Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare”.

Publicitate

Prin intermediul acestor societăţi, din anul 2019 şi până în prezent, cele două grupări ar fi efectuat diverse operaţiuni ilicite în domeniul silvic.

Potrivit IGPR, practica evidenţierii fiscale parţiale/neevidenţierii tranzacţiilor s-ar fi manifestat în comercializarea de brichete sau cherestea, realizată către o serie de parteneri comerciali din judeţele Botoşani, Constanţa, Suceava, Cluj, Alba, Bacău, Vrancea, Iaşi, Teleorman, Ilfov şi din municipiul Bucureşti. Poliţiştii spun că există indicii că aceste practici ar fi rezultatul unui proces de achiziţie lemn/prelucrare buştean/producţie brichete, cu o componentă de materie primă ilicită/tranzacţii evazioniste.

Cele două grupări ar fi furnizat masa lemnoasă cu evidenţierea parţială a volumului şi/sau valorii acesteia, sens în care, în conivenţă cu beneficiarii, plata ar fi fost realizată, parţial, prin virament bancar, iar diferenţa, nefiscalizată, ar fi fost achitată, în numerar, prin intermediul unor persoane de încredere.

Din cercetări a reieşit că banii rezultaţi din evaziunea fiscală ar fi fost introduşi într-un circuit cu caracter legal, fiind alimentate conturile deţinute de către alte societăţi comerciale, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de spălare a banilor, precizează Poliţia Română.

După efectuarea percheziţiilor domiciliare, echipele constituite, împreună cu organele de control din cadrul ANAF – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală şi din cadrul Gărzii Forestiere, respectiv RNP Romsilva, vor efectua controale specifice şi inventarieri ale materialelor lemnoase pentru a fi luate măsurile legale cu privire la operaţiunile derulate de societăţile comerciale în domeniul silvic.

De asemenea, vor fi citaţi mai mulţi martori, în vederea audierii, activităţile urmând a fi desfăşurate la sediul IPJ Suceava.

La acţiune participă poliţişti din cadrul IGPR – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, Direcţia de Ordine Publică şi Institutul Naţional de Criminalistică, precum şi din cadrul serviciilor de investigare a criminalităţii economice, de ordine publică, de investigaţii criminale, arme, explozivi şi substanţe periculoase, precum şi criminalistică ale inspectoratelor de poliţie judeţene Botoşani, Alba, Bacău, Buzău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Harghita, Iaşi, Ialomiţa, Ilfov, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman şi Vrancea.

Activităţile de control se vor desfăşura împreună cu organe de control din cadrul ANAF- Direcţia Generală Antifraudă Fiscală şi din cadrul Gărzii Forestiere, respectiv RNP Romsilva.

Acţiunea beneficiază de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei „Vlad Ţepeş” şi al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne.

 Urmăriți știrile Botosani24.ro și pe Google News

Sursa: AGERPRES

Urmăriți Botosani24.ro și pe Google News



Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Botosani24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Educație

VIDEO: Ziua Națională a României, sărbătorită cu emoție la Școala Gimnazială Miorcani din Rădăuți Prut

Publicat

Publicitate

Ziua Națională a României a fost marcată astăzi într-un mod aparte la Școala Gimnazială din Miorcani – Rădăuți Prut, unde elevii și profesorii au transformat sărbătoarea într-un moment plin de emoție, culoare și respect pentru identitatea românească.

Clasele școlii au prins viață sub steagurile tricolore, iar copiii au demonstrat, încă o dată, că patriotismul adevărat se învață din familie și se consolidează în școală.

Atmosfera festivă a fost creată de elevii din toate clasele, care s-au pregătit pentru această zi cu poezii, cântece patriotice și scenete dedicate Marii Uniri. Momentele artistice oferite de copiii de la Rădăuți Prut și Miorcani au surprins prin naturalețe, autenticitate și implicare. Sub privirile părinților și ale cadrelor didactice, micii artiști au transmis emoție și recunoștință față de înaintașii care au contribuit la formarea României moderne.

Profesorii au apreciat dedicarea copiilor și au subliniat că astfel de activități au un rol esențial în dezvoltarea spiritului civic și în înțelegerea valorilor naționale.

„Este important ca elevii să cunoască trecutul, să înțeleagă simbolurile țării și să fie mândri că sunt români. Școala are un rol decisiv în formarea unei societăți unite, puternice și responsabile”, a explicat directorul unității de învățământ, profesor Oana Gavrilescu.

Întreaga comunitate școlară s-a bucurat de această zi specială, iar evenimentul a devenit un nou prilej de apropiere și colaborare între elevi, profesori și părinți. Activitatea s-a încheiat cu o horă a unirii, în care toți participanții au fost invitați să se prindă de mâini, simbolizând unitatea și continuitatea spiritului românesc.

Publicitate

În cadrul evenimentului s-a derulat și acțiunea „Săptămâna legumelor și fructelor donate”, un gest de solidaritate prin care elevii au sprijinit persoanele vulnerabile din comunitate. Zeci de kilograme de legume și fructe aduse de copii au fost donate unor familii din Miorcani, întărind astfel spiritul de voluntariat și grijă față de cei aflați în nevoie.

Școala Gimnazială Miorcani – Rădăuți Prut demonstrează încă o dată că tradițiile sunt vii și că tânăra generație păstrează cu cinste și bucurie valorile care ne definesc ca națiune.

Iată și câteva imagini surprinse astăzi:

Citeste mai mult

Eveniment

1 decembrie: Slujbe de Te Deum în toate bisericile ortodoxe din țară și din Diaspora, de Ziua Națională a României

Publicat

Publicitate

Slujbe de Te Deum vor fi oficiate luni, 1 decembrie, după Sfânta Liturghie, în semn de recunoștință pentru libertate, unitate și pentru cinstirea eroilor care au înfăptuit Marea Unire națională în anul 1918.

Potrivit Patriarhiei Române, de Ziua Națională a României, luni, 1 decembrie 2025, după Sfânta Liturghie, în catedralele eparhiale, lăcașurile de cult parohiale și cele mănăstirești din țară și de peste hotare va fi oficiată slujba de Te Deum.

Slujba va fi oficiată în semn de recunoștință pentru libertatea și unitatea neamului românesc, precum și de cinstire a eroilor care au înfăptuit Marea Unire națională în anul 1918.

De asemenea, în vederea cinstirii memoriei eroilor români a fost edificată și Catedrala Națională din București, cu hramurile Înălțarea Domnului – Ziua eroilor și Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României.

Te Deum este o slujbă de mulțumire adusă lui Dumnezeu, în anumite ocazii festive, fără caracter de cerere, ci de recunoștință.

Publicitate
Citeste mai mult

Eveniment

Doi ofițeri și șapte subofițeri jandarmi au fost înaintați în grad înainte de termen, cu ocazia Zilei Naţionale a României

Publicat

Publicitate

Astăzi, 28 noiembrie, în cadrul unei ședinţe festive organizate la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani, a avut loc acordarea de recompense pentru cadrele militare cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României.

Cu această ocazie, au fost prezentate ordinele de înaintare în gradul militar următor, înainte de expirarea stagiului minim, pentru doi ofițeri și șapte subofițeri, care au îndeplinit condiţiile legale şi au obținut rezultate foarte bune în activitate.
Potrivit prevederilor legale în vigoare, înaintarea în gradul următor a jandarmilor, înainte de îndeplinirea stagiului minim în grad, se poate face cu ocazia Zilei Naţionale a României sau a Zilei Jandarmeriei Române.
Felicitări tuturor colegilor înaintați în grad!

Citeste mai mult

Administratie

Mandatul primarului orașului Flămânzi a încetat înainte de termen. Prefectul județului Botoșani a emis ordinul de constatare

Publicat

Publicitate

Prefectul județului Botoșani, Raluca-Ștefania Curelariu, a emis astăzi, 28 noiembrie 2025, Ordinul prin care se constată încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului de primar al orașului Flămânzi, deținut de Dan Oloeriu.

Decizia vine după împlinirea termenului de șase luni în care edilul s-a aflat în imposibilitatea exercitării funcției, ca urmare a instituirii măsurii controlului judiciar începând cu data de 15 mai 2025. Pe durata acestei măsuri, lui Dan Oloeriu i-a fost impusă obligația de a nu îndeplini funcția de primar și de a nu se deplasa în incinta Primăriei Flămânzi, restricții prevăzute în cadrul controlului judiciar.

Emiterea Ordinului prefectului are la bază prevederile art. 160 alin. (1) lit. g și alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care reglementează situațiile în care mandatul unui ales local încetează de drept.

Conform legislației în vigoare, Dan Oloeriu poate contesta Ordinul prefectului la instanța de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate

Știri Romania24.ro

Publicitate

Trending