Noi reguli pentru casele de schimb valutar, agenții imobiliare, tranzacții cu monede virtuale. Modificări în legislația privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului sunt pregătite de Guvern, scrie alba24.ro.

ADVERTISING

Acestea includ aplicarea unor măsuri standard de cunoaștere a clientelei pentru tranzacții de cel puțin 2.000 euro, în cazul caselor de schimb valutar, notează profit.ro

Pentru furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorii de portofele digitale, pragul va fi de cel puțin 1.000 euro.

Potrivit legislației actuale, pragul pentru raportarea tranzacțiilor numerar (lei/euro) la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este de 10.000 de euro (echivalent). Sunt incluse și operațiunile care au o legătură între ele.

Pentru agenții imobiliare, măsurile de cunoaștere a clientelei vor fi aplicate atât pentru promitentul vânzător, cât și pentru promitentul cumpărător al imobilului.

Cazinourile vor trebui să identifice toate tranzacțiile desfășurate de către clienți în cazino, urmând să facă profilul clientului.

Măsuri de cunoaștere a clientelei
În legea actuală, măsurile standard de cunoaștere a clientelei permit:

• identificarea clientului și verificarea identității acestuia, prin documente/date/informații din surse sigure/independente
• identificarea beneficiarului real
• evaluarea privind scopul și natura relației de afaceri
  monitorizarea continuă a relației de afaceri/tranzacțiilor încheiate (profilul activității, riscului, sursa fondurilor).

În prag de sărbători, o familie din localitatea Miorcani a rămas fără casă, în urma unui incendiu. Evenimentul s-a produs noaptea trecută. Nu au fost persoane rănite, dar pagubele sunt însemnate. Când s-a produs incendiul, părinții și cei doi copii erau în casă. Au simțit miros de fum, au ieșit din locuință și au sunat după ajutor.

La caz s-au deplasat, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Punctelor de Lucru Darabani și Coțușca, cu două autospeciale de stingere, dar și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Rădăuți-Prut. Aceștia au constatat faptul că locuința ardea în totalitate și au acționat rapid astfel încât flăcările să nu se extindă la alte construcții din gospodărie. Pentru stingerea incendiului și înlăturarea efectelor s-a intervenit mai bine de trei ore.

Cel mai probabil, incendiul a fost generat de un coș de fum neizolat termic față de materialele combustibile din structura acoperișului.

Pentru că, în această perioadă, tot mai multe case sunt afectate de incendii generate de coșurile de fum necurățate de funingine, neprotejate termic față de materialele combustibile din structura acoperișului sau deteriorate, ISU Botoșani vă reamintește:

– verificaţi coşurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile ale planșeului sau acoperișului (grinzi, astereală etc.);

– curățați periodic coșurile de fum pentru eliminarea depunerilor de funingine care se pot aprinde sau pot obtura canalele de evacuare;

– tencuiți şi văruiți partea din pod a coşului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor (căldura sau scânteile care ies prin fisurile unui coş de fum deteriorat constituie surse de aprindere, dacă în zona lor există elemente de construcţie sau structuri din lemn);

– îngroșați zidăria coşului la trecerea prin planşee, lăsând un spaţiu între această zidărie şi elementele combustibile ale planşeului;

– păstrați distanţa dintre faţa exterioară a coşurilor şi elementele combustibile ale acoperişului.

De asemenea, pentru prevenirea intoxicaţiilor cu fum se recomandă montarea detectoarelor de incendiu în locuințe, în vederea semnalizării din timp a utilizatorilor referitor la eventualele acumulări de fum și gaze toxice.

Primăria Comunei Vorona în colaborare cu Liceul Tehnologic „Ştefan cel Mare șl Sfânt” Vorona, organizează joi, 19 decembrie 2024, de la ora 16:00, Festivalul interjudețean de colinde „Sfântă-i sara de Crăciun”, ediţia a IX-a.

Evenimentul va avea loc în sala Centrului Cultural „Mihai Eminescu” Vorona si va avea un caracter caritabil pentru a ajuta 14 familii nevoiașe din comună.

Anul acesta vor fi invitați speciali din județele Maramureș și Suceava.

Participă grupuri de colindători din localitățile: Vorona, Tudora, Corni, Vlădeni și Dersca.

Elevii Scolii Gimnaziale ” Petru Rares” Cervicesti, duminică, după Sfanta Liturghie, la Biserica ” Adormirea Maicii Domnului” Cervicesti, au transmis bucuria Nasterii lui Iisus Hristos, prin colinde si printr-o frumoasa sceneta cu Nasterea Domnului in care au interpretat rolurile: Dreptul Iosif, Fecioara Maria, cei 3 magi, cei 3 pastori, îngerii, Irod si soldatul.