Connect with us

Eveniment

ANAF a intrat peste samsarii de mașini de lux. Fraudă de peste 15 milioane de euro, identificată de inspectori

Publicat

Publicitate

Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat o grupare infracțională care a tranzacționat mijloace de transport din spațiul intracomunitar, în cuantum total de peste 80.000.000 euro, fără plata taxelor datorate bugetului de stat cu titlu de TVA, producând astfel un prejudiciu de peste 15.000.000 euro, scrie alba24.ro.

Potrivit ANAF, schema de fraudare implică un grup de societăți coordonate de către aceleași persoane, care activează în domeniul comerțului cu autoturisme second hand achiziționate din spațiul intracomunitar (inclusiv autoturisme de lux), grupare constituită cu scopul vadit de a se sustrage de la înregistrarea, declararea și achitarea obligațiilor fiscale aferente activității desfășurate, având ca efect direct prejudicierea bugetului de stat prin neplata taxei pe valoarea adăugată (TVA).

Care era mecanismul de fraudă utilizat
Mecanismul de fraudă utilizat de gruparea infracțională încalcă regimul actual de impozitare a schimburilor intracomunitare, ce presupune ca și regulă taxarea schimburilor intracomunitare de bunuri efectuate între persoane impozabile în statul membru al U.E. de destinație.

Astfel, operatorul economic din țara de origine facturează fără TVA întrucât efectuează o livrare intracomunitară, iar operatorul economic din țara de destinație va aplica regimul taxării inverse pentru această operațiune, întrucât efectuează o achiziție intracomunitară.

„Pe lângă prejudiciile aduse bugetului de stat, acest comportament fiscal de tip infracțional contribuie implicit la distorsionarea mecanismelor concurențiale ale pieței, prin scăderea prețurilor bunurilor care fac obiectul unor astfel de tranzacții și al creării unui avantaj din punct de vedere al prețului de comercializare.

Având în vedere că faptele constatate de inspectorii DGAF sunt susceptibile a întruni elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute in Legea 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, vor fi sesizate organele de urmărire penală”, se precizează într-un comunicat al ANAF.

Publicitate

Urmăriți Botosani24.ro și pe Google News



Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Botosani24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Eveniment

În Mai pensiile și prestațiile sociale se dau mai devreme. Important pentru pensionari: Distribuirea pensiilor începe pe 2 mai

Publicat

Publicitate

Pensiile și prestațiile sociale aferente lunii mai 2025 vor fi distribuite începând cu data de 2 mai, a anunțat marți Compania Națională ”Poșta Română”, relatează agerpres.ro.

‘Pensiile și prestațiile sociale aferente lunii mai 2025 vor fi distribuite începând cu data de 2 mai 2025! Ne asigurăm beneficiarii că toate pensiile și prestațiile sociale vor fi livrate la timp și în condiții de maximă siguranță’, au precizat reprezentanții companiei.

Compania Națională Poșta Română este operatorul național din domeniul serviciilor poștale și se află în proprietatea statului român, reprezentat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (93,52% din pachetul de acțiuni) și Fondul Proprietatea (6,48% din pachetul de acțiuni).

Poșta Română participă pe piața liberă a serviciilor de poștă și presă cu valoare adaugată în calitate de concurent și desfășoară și alte activități colaterale, necesare realizării în condiții de rentabilitate a obiectului său principal de activitate, respectiv comerț exterior, aprovizionare, cercetare și proiectare tehnologică și informațională, servicii medicale, învățământ, social-culturale etc.

Compania este organizată în nouă sucursale, respectiv: opt sucursale regionale (41 de oficii județene de poștă și curierat și Oficiul de Poștă și Curierat București) și Sucursala Fabrica de Timbre. La nivelul întregii țări există 41 hub-uri (dintre care șapte hub-uri Logistic și Curierat Regional și 34 hub-uri Curierat).

Poșta Română deține, în prezent, o rețea de peste 5.000 de subunități poștale la nivel național, distribuind săptămânal peste 11 milioane de trimiteri poștale. Dintre acestea, 676 sunt oficii poștale și 1054 ghișee poștale. Rețeaua informatizată permite efectuarea de operațiuni în condiții optime de siguranță, fiind utilizate sisteme informatice securizate și rețele private de comunicații, potrivit informațiilor de pe site-ul CNPR.

Publicitate

Citeste mai mult

Eveniment

Peste 50 de străini care lucrează în domeniul confecțiilor la Botoșani, controlați de Poliția de Imigrări și ITM

Publicat

Publicitate

Polițiștii din cadrul Serviciului pentru Imigrări Botoșani, împreună cu lucrători ai Inspectoratului de Poliție Județean și reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Muncă, au desfășurat recent o acțiune comună pe raza municipiului Botoșani.

Scopul acesteia a fost prevenirea și combaterea șederii și muncii ilegale a cetățenilor străini pe teritoriul județului.

În cadrul activităților de control, au fost vizate două societăți comerciale din domeniul confecțiilor, unde autoritățile au legitimat 52 de străini. Dintre aceștia, 51 sunt cetățeni din Sri Lanka, iar unul provine din Bangladesh.

O parte dintre aceștia, mai exact 17 persoane, au fost supuse unor verificări suplimentare prin aplicația eDAC, un instrument digital utilizat de polițiștii de imigrări pentru identificarea rapidă și eficientă a eventualelor încălcări ale legislației privind regimul străinilor.

Potrivit reprezentanților Biroului de Informare și Relații Publice, în urma controalelor nu au fost identificate nereguli sau abateri legale.

Autoritățile au transmis că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în vederea asigurării respectării legislației române în ceea ce privește șederea, încadrarea și desfășurarea activităților lucrative de către cetățenii străini.

Publicitate

Citeste mai mult

Eveniment

Un nou tip de fraudă online. Infractorii se folosesc de apeluri telefonice FALSE în numele Poliției și BNR

Publicat

Publicitate

Autoritățile au semnalat un nou tip de fraudă, bazat pe apeluri telefonice în care infractorii se dau drept reprezentanți ai Poliției Române sau ai Băncii Naționale a României (BNR). Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), atacatorii folosesc tehnici avansate de manipulare pentru a obține date bancare confidențiale de la victime, relatează alba24.ro.

În scenariul raportat, presupusa „agentă de la poliție” susține că un infractor internațional căutat prin Interpol s-ar fi prezentat la o bancă din România și ar fi încercat să contracteze un împrumut folosind identitatea persoanei vizate. Se menționează că este vorba despre o situație gravă, de natură penală, și că este în desfășurare o anchetă oficială.

Persoanei i se comunică faptul că urmează să primească o citație pentru a se prezenta la secția de poliție. Se invocă o serie de articole de lege și se creează presiune psihologică prin limbaj formal și grav. Pentru a “dovedi” identitatea, atacatorii trimit o fotografie a unei legitimații de poliție prin WhatsApp – document falsificat, dar credibil vizual.

Victima este redirecționată către un “specialist” din cadrul Băncii Naționale a României, care pretinde că se ocupă de monitorizarea operațiunilor bancare.

Se transmite apoi o scrisoare oficială pretins emisă de către guvernatorul Mugur Isărescu, care susține gravitatea cazului.

În continuare, victima este întrebată dacă utilizează aplicații precum Telegram, pentru a continua comunicarea într-un „mediu securizat”. Prin aceste canale, se solicită ulterior extrasul de cont bancar, sub pretextul necesității pentru emiterea asigurării.

Publicitate

În tot acest timp, persoana este avertizată în mod repetat că nu are voie să discute cu nimeni despre investigație, nici măcar cu un avocat, sub amenințarea unei presupuse arestări imediate. Ca „măsură suplimentară de verificare”, i se spune că va fi supusă unui test poligraf pentru a se confirma că nu a divulgat informații.

Aceasta este o schemă de vishing (voice phishing) extrem de elaborată, combinată cu:

  • apeluri cu număr falsificat (caller ID spoofing)
  • trimiterea de documente false în format digital
  • manipulare emoțională și juridică
  • utilizarea de canale alternative de comunicare (WhatsApp, Telegram, Signal)
  • colectarea treptată a datelor personale și bancare

Scenariul de fraudă descris a fost notificat inițial de către ATTACK Simulator.

Recomandări de securitate:

  • Nu oferi date personale sau bancare prin telefon.
  • Închide apelul și sună înapoi la numărul oficial al instituției.
  • Nu continua discuția pe WhatsApp, Telegram sau Signal.
  • Verifică imaginile primite cu reverse image search.
  • Nu instala aplicații de control la distanță.
  • Nu te lăsa intimidat de ton autoritar sau „articole de lege”.
  • Monitorizează conturile și setează alerte de tranzacție.

În cazul în care suspectați un apel de tip vishing, acționați rapid: întrerupeți conversația și raportați incidentul către Poliția Română, Prevenirea Criminalității – ICPC sau DNSC.
Intervenția timpurie limitează riscul și contribuie la protejarea întregului ecosistem digital.

Citeste mai mult

Cultura

În inima orașului. Târgul Meșterilor Populari revine la Botoșani: Deschiderea oficială are loc mâine, de Sfântul Gheorghe

Publicat

Publicitate

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani organizează, în perioada 23-25 aprilie 2025, cea de-a XVIII-a ediție a Târgului Meșterilor Populari. Evenimentul, devenit deja o tradiție, va avea loc în Parcul „Mihai Eminescu” din Botoșani, cu prilejul hramului municipiului, sărbătorit de Sfântul Gheorghe.

Deschiderea oficială a târgului este programată pentru miercuri, 23 aprilie, la ora 13:00, pe Pietonalul Unirii, și va fi urmată, la ora 14:00, de o prelegere susținută de doamna Doina Ișfănoni, în sala de conferințe a Hotelului Maria. Tema acesteia – „Rolul creației populare contemporane în promovarea identității culturale românești” – aduce în prim-plan valoarea patrimoniului meșteșugăresc în contextul actual.

La ediția din acest an sunt așteptați meșteri populari din toată țara, dar și din județul Botoșani, selecția acestora fiind realizată în baza unor fotografii sau înregistrări video trimise în prealabil organizatorilor. Cei interesați au avut termen de înscriere până la 1 aprilie 2025, participarea fiind condiționată de trimiterea materialelor specifice și completarea unei fișe de participare.

Organizatorii oferă spații de expunere gratuite și asigură masa de prânz tuturor participanților. Meșterii din alte județe beneficiază, de asemenea, de cazare și masă pe durata târgului. Transportul este suportat fie de participanți, fie de instituțiile care îi trimit, cu mențiunea că meșterii din județul Botoșani vor avea transportul asigurat de organizatori, în limita bugetului disponibil.

Repartizarea participanților în corturi va fi realizată exclusiv de organizatori, iar cei care vin cu propriile corturi vor trebui să se consulte cu aceștia înainte de montare. De asemenea, meșterii sunt încurajați să își aducă masa și scaunele proprii, acolo unde este posibil.

Târgul Meșterilor Populari rămâne un punct de atracție esențial pentru publicul botoșănean și o ocazie de a celebra arta populară autentică în inima orașului.

Publicitate

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate

Știri Romania24.ro

Publicitate

Trending